公告日期：2020-03-17

证券代码：836768 证券简称：中迅德 主办券商：兴业证券
厦门中迅德检测技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区湖里大道 42 号鼎兴商务大厦 9 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：黄云莲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于追认 2019 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对超出 2019 年度预计
金额的日常性关联交易进行追认。详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司关于追认 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事黄云莲、刘蕾回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2020 年度的日常性关联交易进行预计，详
见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事黄云莲、刘蕾回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司章程修订的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》部分条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于股东大会议事规则修订的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《股东大会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于监事会议事规则修订的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《监事会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于关联交易管理制度修订的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《关联交易管理制度》部分条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于对外担保管理办法修订的议案》
1.议案内容：

根据《……
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