公告日期：2020-03-17

证券代码：836768 证券简称：中迅德 主办券商：兴业证券
厦门中迅德检测技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2020 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，尚
需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会议事规则

（2020 年 3 月修订）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《厦门中迅德检测技术股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二章 董事会的组成机构

第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公
司章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第三条 董事会由 5 名董事组成。

董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。

第四条 公司暂不设立独立董事。

第五条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

第七条 董事会暂不设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。

第三章 董事会及董事长的职权

第八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 决定年度累计金额占公司最近经审计净资产 5%以下（含 5%）的资产
损益处置事项。

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）决定应由股东大会审议之外的其它对外担保事项；

（十七）拟订公司股权激励计划；

（十八）在股东大会授权范围及公司章程规定的以下范围内，决定公司下列事项：

1、公司发生的非关联交易（公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等除外）达到下列标准之一，由公司董事会审议决定：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上 50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（2）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 20％以上 50%以下且成交金额超过 300 万元人民币的，或绝对金额超过 1000
万元人民币但不足 1500 万元人民币；

本项所称“交易”包括：购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利以及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易，但不包括公司提供或接受劳务、委托或受托销售、向银行借款或申请授信额度等与公司日常经营相关的交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与……
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