公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-001

证券代码：836768 证券简称：中迅德 主办券商：兴业证券
厦门中迅德检测技术股份有限公司

关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于2019 年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

根据公司 2019 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对超出 2019 年度预计
金额的日常性关联交易进行追认。。

2019 年度超出预计的日常性关联交易情况如下：

序 关联人 关联交易类别 2019 年预计 2019 年实际 超出预计

号 发生金额 发生金额

1 厦门足驰贸易有限公 提供检测服务 500,000.00 591,291.51 91,291.51
司

2 厦门奥德盛鞋业有限 提供检测服务 2,800,000.00 3,342,631.60 542,631.60
公司

3 厦门鼎兴绣花工业股 提供检测服务 300,000.00 487,091.51 187,091.51
份有限公司

合计 3,600,000.00 4,421,014.62 821,014.62

（二）表决和审议情况

公司于2020年3月16日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》。

董事会审议结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事许松茂回避表
决。

公告编号：2020-001

监事会审议结果：关联监事黄云莲、刘蕾回避表决，因非关联监事不足半数，无法形成决议。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门足驰贸易有限公司

住所：厦门市湖里区湖里大道 42 号 5B 单元

注册地址：厦门市湖里区湖里大道 42 号 5B 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钱振金

注册资本：100 万元

主营业务：服装批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；厨房用具及日用杂品零售；箱、包零售；体育用品及器材零售（不含弩）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；体育用品及器材批发（不含弩）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机、软件及辅助设备零售；互联网销售；其他电子产品零售；其他农牧产品批发。

关联关系：系公司监事会主席黄云莲担任董事并持有 30%股权的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门奥德盛鞋业有限公司

住所：厦门市湖里区湖里大道 42 号 10C 单元

注册地址：厦门市湖里区湖里大道 42 号 10C 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林建生

注册资本：500 万元

公告编号：2020-001

主营业务：鞋帽批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。