公告日期：2020-04-02

证券代码：836768 证券简称：中迅德 主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 886 号 6 楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许松茂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对超出 2019 年度预计

金额的日常性关联交易进行追认，详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司关于追认 2019 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,932,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东许松茂（持有公司 6,049,400 股）、黄云莲（持有公司 2,018,250 股）回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、公司《章程》以及公司业务发展及生产经营情况，公司拟对 2020 年度的日常性关联交易进行

预计，详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司关于预 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,858,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东许松茂（持有公司 6,049,400 股）、唐昕野（持有公司 4,537,050 股）、黄进步（持有公司 4,537,050 股）、黄云莲（持有公司 2,018,250 股）回避表决。

（三）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于股东大会议事规则修订的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《股东大会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 25,……
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