公告日期：2020-05-22

广州豪特节能环保科技

股份有限公司

章

程

目 录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 11

第三节股东大会的召集 ...... 13

第四节股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 16

第六节股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 23

第一节董事 ...... 23

第二节董事会...... 27
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 36

第一节监事 ...... 36

第二节监事会...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节财务会计制度 ...... 39

第二节内部审计 ...... 40

第三节会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章通知 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节解散和清算 ...... 43
第十一章修改章程 ...... 45
第十二章投资者关系管理及信息披露 ...... 46
第十三章附则...... 47

广州豪特节能环保科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由广州豪特电器设备有限公司以整体变更发起方式设立的股份有限公司。

第三条公司注册名称：广州豪特节能环保科技股份有限公司。

第四条住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 201 房

第五条公司注册资本为人民币 8,000.0014 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。原广州豪特电器设备有限公司全部债权债务全部由股份有限公司承继。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：大力发展节能环保产业，造福全人类。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;室内装饰设计服务;工程环保设施施工;消防设施工程专业承包;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;消防设施工程设计与施工;物联网技术研究开发;机电设备安装服务;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;工程施工总承包;自有设备租赁(不含许可审批项目);智能化安装工程服务;电力销售代理;电力工程设计服务;工程技术咨询服务;机电设备安装工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;室内装饰、装修;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;信息系统集成服务;……
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