公告日期：2020-04-23

证券代码：836771 证券简称：三上新材 主办券商：华创证券
深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836771 三上新材 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808 号公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》的议案

2019 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2019 年度内监事会工作情况做了详细报告。（三）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》的议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
2019 年年度财务决算报告。
（四）审议《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>》的议案

《公司 2019 年年度报告及其摘要》

内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（五）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》的议案

公司已经完成 2019 年度各项财务工作，结合 2019 年度的工作以及 2020 年
的经营计划，编制了 2020 年度财务预算方案。
（六）审议《关于公司 2019 年不进行权益分派》的议案

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，2019 年度不分配现金红利、不送红股、且不以资本公积转增股本；未分配利润用于公司滚动发展。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案

续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。
（八）审议《关于 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》的议案

在 2019 年度内，公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。
（九）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

继续租赁董事长徐东位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦2808、2809 号房间和董事胡琦位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810、2811 号房间，作为公司办公场所。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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