公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-006

证券代码：836771 证券简称：三上新材 主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 - - - -
动力、接受
劳务
出售产品、

商品、提供 - - - -
劳务
委托关联人

销售产品、 - - - -
商品
接受关联人

委托代为销 - - - -
售其产品、
商品

其他 租赁董事徐东和胡琦的 450,000.00 428,112.00 -
房产作为公司办公场所

合计 - 450,000.00 428,112.00 -

（二） 基本情况

继续租赁董事长徐东位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808、
2809 号房间和董事胡琦位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810、2811 号房间，作为公司办公场所。

公告编号：2020-006

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事徐东、胡琦（徐东、胡琦系夫妻关系）回避表决。
该事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
无。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司租赁关联方房产用于办公场所的关联交易属于正常商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

继续租赁董事长徐东位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808、
2809 号房间和董事胡琦位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810、2811 号房间，作为公司办公场所。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录

公告编号：2020-006

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届董……
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