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公告日期：2018-04-03
公告编号：2018-005
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证券代码：836771 证券简称：三上新材 主办券商：华创证券
深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开情况
2018 年 4 月 2 日 9：00 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议在本公司会议室
召开，会议由董事长徐东先生主持。
会议的通知于 2017 年 3 月 23 日以书面方式发出。根据《公司法》
及《公司章程》等相关规定，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公
司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。
二、会议表决情况：
（一）审议并通过《关于<公司 2017 年度总经理工作报告>的议
案》
议案主要内容： 听取总经理作出的《 公司 2017 年度总经理工作
报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
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表决结果：通过。
（二）审议并通过《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议
案》
议案主要内容： 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
表决结果：通过， 并提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
议案主要内容： 审议《公司 2017 年度财务决算报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
表决结果：通过，并提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议
案》
议案主要内容：审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》
内容详见公司于 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度报告摘要》
（公告编号：2018-008）和《2017 年年度报告》（公告编号：2018-
009）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
表决结果：通过，并提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
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议案主要内容：审议《公司 2018 年度财务预算报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
表决结果：通过，并提交股东大会审议。
（六）审议并通过《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》
议案主要内容：审议《公司 2017 年度利润分配预案》
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限
公司股份有限公司公司 2017 年度利润分配预案》（公告编号 2018-
010）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
表决结果：通过，并提交股东大会审议。
（七）审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
议案主要内容： 建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度财务报告的审计机构，并建议授权董事长依据市场行情
与该所协商确定审计费用并签署相关协议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
表决结果：通过，并提交股东大会审议。
（八）审议并通过《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况的议案》
议案主要内容：公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金
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占用的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：董事长徐东和董事胡琦，属于关联董事，回避表决。
表决结果：通过，并提交股东大会审议。
（九）审议并通过《关于聘任纪小宾男士为公司董事会秘书的议
案》
议案主要内容：根据《公司法》及公司章程的有……
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