公告日期：2018-04-03

证券代码：836771 证券简称：三上新材 主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月23日10时00分

结束时间：2018年4月23日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月18日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京市隆安（深圳）律师事务所律师。

(七)会议地点：

广东省深圳市福田区福保街道红花路99号长平商务大厦2808号

公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

6、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》

7、审议《关于2017年度公司控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况的议案》

8、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

9、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

10、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

11、审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二)登记时间: 2018年4月23日8点30分。

(三)登记地点:

董事会秘书办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：纪小宾

2、联系电话：0755-33338858

3、传真：0755-33338860

4、联系地址：广东省深圳市福田区福保街道红花路99号长平商

务大厦2808号公司董事会秘书办公室

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018年4月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。