公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-002

证券代码：836771 证券简称：三上新材 主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月10日

2.会议召开地点：广东省深圳市福田区福保街道红花路99号长

平商务大厦2808号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐东董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-002

(一)审议通过《关于公司向银行借款暨关联方担保的议案》1.议案内容

为满足公司经营所需资金的需要，公司拟向农业银行深圳福田保税区支行申请贷款，拟贷款额度不超过人民币1000万元，期限1年。公司本次贷款由控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，徐东、胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因现有四名股东全部为关联股东，鉴于关联股东回避将导致该议案无法表决，且本次关联交易担保，关联方徐东、胡琦不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，因此仍由全部股东予以表决。

三、备查文件目录

《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司2018年第一次临时股

东大会决议》

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018年1月10日

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