公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-006

证券代码：836771 证券简称：三上新材 主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

2018年4月2日14：00深圳市三上高分子环保新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议在本公司会议室召开，会议由监事会主席万鹏飞主持。

会议的通知于2018年3月23日以书面方式发出。根据《公司法》

及《公司章程》等相关规定，会议应到监事3 名，实到监事3 名，公

司信息披露人列席了本次会议。

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议并通过《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议

案》

议案主要内容：审议《公司2017年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

议案主要内容： 审议《公司2017年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 票。

公告编号：2018-006

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议

案》

议案主要内容：审议《公司2017年年度报告及其摘要》

内容详见公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017年年度报告摘要》

（公告编号：2018-008）和《2017年年度报告》（公告编号：2018-

009）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

监事会认为：（1）2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；（3）公司2017年年度报告及其摘要所包含的信息，真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；（4）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

（四）审议并通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

议案主要内容：审议《公司2018年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》

议案主要内容：审议《公司2017年度利润分配预案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2018-006

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司股份有限公司公司2017年度利润分配预案》（公告编号 2018-010）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：……
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