公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-010

证券代码：836771 证券简称：三上新材 主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

关于2017年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）当前的经营情况、资本公积金以及现金流状况的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，为使全体股东共享公司发展的经营成果，以及增强公司整体实力，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以以未分配利润向全体股东派发现金红利，具体方案如下： 根据公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017 年年度报告》（财务数据经审计），截至 2017年12月31日，公司合并报表的未分配利润为7,728,115.60元，母公司未分配利润为7,728,115.60元。

公司拟以截止2017年12月31日总股本21,000,000股为基数，

以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利2.0元（含税），

合计派发现金红利 4,200,000 元（含税）。（本次权益分派实际分派

结果以中国结算为准）

公告编号：2018-010

本次未分配利润派发现金红利若涉及个人所得税缴纳的，按《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税2015〕101号）等相关规定执行。

二、审议和表决情况

2018年4月2日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过

《关于2017年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意5票，反对

0票，弃权0票；召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于

2017年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，

弃权0票；

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-010

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018年4月3日

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