公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-013

证券代码：836772 证券简称：华宇教育 主办券商：恒泰长财证券

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-013

4. 公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定解除与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作关系，并拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度年审会计师事务所，负责公司 2021 年度财务审计工作。

具体内容详见2022年2月16日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于取消购买资产的议案》
1.议案内容：

江苏富源智慧能源股份有限公司（山东富源智慧能源股份有限公司和山东华
宇智慧教育科技发展股份有限公司曾用名）于 2021 年 6 月 28 日召开第二届
董事会第十六次会议，审议通过《关于拟收购山东鲁州教育科技有限公司部分不动产的议案》：江苏富源智慧能源股份有限公司决定拟以不超过 994.67 万元的价格收购山东鲁州教育科技有限公司所拥有的坐落于山东省临沂市郯城县团结路 113 号总面积为 1,058.17 平方米的房产。具体内容详见江苏富源智慧能源

公告编号：2022-013

股份有限公司于2021年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-043）和《购买资产公告》（公告编号：2021-044）,上述议案已经股东大会审议通过。

现因交易过程中各方就具体合同条款无法达成一致意见，公司现拟取消前述购买资产事项。

具体内容详见2022年2月16日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消购买资产的公告》（2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
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