公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-001

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙立国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押的议案》1.议案内容：

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，缩短授信审批时间，便于公司各项经营业务的开展，2025 年公司拟向银行等金融机构（包括但不限于建设银行、农业银行、招商银行、农商银行）申请授信，预计授信敞口总额度不超过人民币 9,000万元，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额依据公司运营资金的实际需求确定。

同时，公司实际控制人、董事长孙立国自愿为公司授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 9,000 万元。具体担保方式、金额等以金融机构实际审批要求为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

上述额度及授权有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12
个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定拟变更北京德皓国际会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司
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