公告日期：2025-04-17

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政规则和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836774 科立工业 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东南天明（顺德）律师事务所郑庆柱、梁晓彤律师
（七）会议地点

广东科立工业技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024 年度工作报告。
（二）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作报告。
（三）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-006）与《广东科立工业技术股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年实际经营情况，结合 2025 年市场情况和公司经营目标，由
财务总监对公司 2025 年年初制定的 2025 年度财务预算予以汇报。
（六）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案》。

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年的财务审计机构，期限自股东大会审议通过后一年。

具体内容……
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