公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-012

证券代码：836774 证券简称：XD 科立工 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长孙立国

6.会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

为扩大产能及提升订单交付能力，进一步增强市场竞争力。公司拟向政府购买土地，本次拟购置土地位于广东省佛山市三水工业园区塘西大道东侧，土地面积约为 40000 平方米，土地用途为工业用地。公司拟以竞价的方式购买该宗土地，

公告编号：2025-012

目前土地挂牌价格为 60 万元/亩。此次项目资金来源于公司自有资金和自筹资金，具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式等均以土地出让合同及其他法律文件的约定为准。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司拟于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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