公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-008

证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 AAC 板材、集成建筑 5,000,000.00 3,408,855.97 根据公司经营计划及发
商品、提供 等产品 展需要预计

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁房屋 171,428.57 171,428.57 根据公司经营计划及发
展需要预计

合计 - 5,171,428.57 3,580,284.54 -

（二） 基本情况

1、关联交易主要内容

2025 年度，公司及其子公司向六安源溢热力有限公司销售 AAC 板材、集成建筑等
产品，预计交易金额为 500 万元；向六安源溢热力有限公司租赁房屋，预计交易金额为171,428.57 元。

公告编号：2025-008

2、关联方情况

关联方一：

关联方名称：六安源溢热力有限公司；住所：六安市梅山路以西天盛大厦 615 室；企业类型：有限责任公司；法定代表人：高向东；实际控制人：高文忠；注册资本：500万；主营业务：热水、蒸汽输配送销售，供热设施建设、维护、管理，热力技术服务，售电服务。

3、关联关系

六安源溢热力有限公司为公司控股股东、实际控制人高文忠控制的其他企业。

4、其他说明

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年
度日常性关联交易预计的议案》，应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0
人，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事高文忠、高向东回避表决，上述
议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司及其全资子公司向六安源溢热力有限公司销售 AAC 板材、集成建筑等产品，向六安源溢热力有限公司租赁房屋，将遵循按照市场定价的原则，与其他非关联方的交易价格不存在较大差异，并依据市场行情签署相关协议。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2025-008

关联交易定价遵循按照市场定价的原则，与其他非关联方的交易价格不存在较大差异，并依据市场行情签署相关协议……
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