公告日期：2025-08-25

证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836775 高迪股份 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 （逐项表决议案）

1 关于变更经营范围的议案 √

2 关于修订〈公司章程〉的议案 √

关于提请股东会授权董事会及具体经办人

3 √

员办理相关变更和备案登记事宜的议案

4 关于修订〈股东会议事规则〉的议案 √

5 关于修订〈董事会议事规则〉的议案 √

6 关于修订〈监事会议事规则〉的议案 √

7 关于修订〈对外投资管理制度〉的议案 √

8 关于修订〈对外担保管理制度〉的议案 √

9 关于修订〈关联交易决策制度〉的议案 √

10 关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案 √

11 关于修订〈利润分配制度〉的议案 √

12 关于修订〈承诺管理制度〉的议案 √

13 关于修订〈募集资金管理制度〉的议案 √

14 关于修订〈信息披露管理制度〉的议案 √

关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议

15 √

案

议案 1，公司根据经营需要，对经营范围做相应变更，并对公司章程相应条款进行修改，公司拟新增的经营范围包括：3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；增材制造装备制造；增材制造；增材制造装备销售；食品销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品互联网销售（……
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