公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-014

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于
2025 年 4 月 23 日审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任王振领先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书郑秋红女士因工作需要，辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会聘任王振领先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

王振领，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
王振领先生 2007 年 12 月毕业于西南交通大学经济学专业，高级经济师职称；2008 年 1
月至 2012 年 12 月在成都市新筑路桥机械股份有限公司担任证券部副部长；2013 年 1
月至 2016 年 12 月在成都龙之泉科技股份有限公司担任董事会秘书兼总经理助理；2017
年 1 月至 2017 年 12 月在爱斯特（成都）生物制药股份有限公司担任董事会秘书；2018
年 1 月至 2024 年 3 月在洲宇设计集团股份有限公司担任董事会秘书；2024 年 4 月至今，
在本公司担任董事长助理。

公告编号：2025-014

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司规范发展需要，不会对日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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