公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-010

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十五条 股东会会议由董事会召集，董 第五十五条 股东会会议由董事会召集，董
事长主持；董事长不能履行职务或者不履行 事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事 职务的，由副董事长主持；副董事长不能履主持。董事会不能履行或者不履行召集股东 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事会会议职责的，监事会应当及时召集和主持； 共同推举一名董事主持。董事会不能履行或监事会不召集和主持的，连续九十日以上单 者不履行召集股东会会议职责的，监事会应独或者合计持有公司百分之十以上已发行有 当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，表决权股份的股东可以自行召集和主持。 连续九十日以上单独或者合计持有公司百分
之十以上已发行有表决权股份的股东可以自
行召集和主持。

第一百零一条 公司设董事会，董事会由七 第一百零一条 公司设董事会，董事会由七
名董事组成，设董事长一人。董事长由董事 名董事组成，设董事长、副董事长各一人。

公告编号：2026-010

会以全体董事的过半数选举产生。 董事长及副董事长分别由董事会以全体董事
的过半数选举产生。

第一百零六条 董事长行使下列职权： 第一百零六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。

董事会应谨慎授予董事长职权，例行或者长 董事会应谨慎授予董事长职权，例行或者长期授权须在公司章程中明确规定，不得将法 期授权须在公司章程中明确规定，不得将法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转 律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的由董事会行使的职权授 系统业务规则规定的由董事会行使的职权授
予董事长、经理等行使。 予董事长、经理等行使。

董事长召集和主持董事会会议，检查董事会 副董事长的主要职责：协助董事长开展相关决议的实施情况。董事长不能履行职务或者 工作；董事长不能履行职务或不履行职务的，不履行职务的，由过半数的董事共同推举一 由副董事长履行董事长职务。副董事长不能
名董事履行职务。 履行职务或者不履行职务的，由过半数的董
事共同推举一名董事履行职务。董事长应当
积极推动公司制定、完善和执行各项内部制
度。

董事长召集和主持董事会会议，检查董事会
决议的实施情况。董事长不能履行职务或者
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。