公告日期：2026-04-14

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成都龙之泉科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长钟家祥先生

6.会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举钟家祥先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名钟家祥先生担任公司第五届董事会董事，任期
自股东会通过之日起三年。钟家祥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信
联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举郑秋红女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑秋红女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。郑秋红女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信
联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举潘忠文先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名潘忠文先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。潘忠文先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任
董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信
联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举钟雨昕女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名钟雨昕女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。钟雨昕女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信
联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举杨德林先生为公司第五届董事会董事的……
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