公告日期：2026-04-14

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼一会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 9：30-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836777 龙之泉 2026 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举钟家祥先生为公司第

1 √

五届董事会董事的议案》

《关于选举郑秋红女士为公司第

2 √

五届董事会董事的议案》

《关于选举潘忠文先生为公司第

3 √

五届董事会董事的议案》

《关于选举钟雨昕女士为公司第

4 √

五届董事会董事的议案》

《关于选举杨德林先生为公司第

5 √

五届董事会董事的议案》

《关于选举李永先生为公司第五

6 √

届董事会董事的议案》

《关于选举沈未先生为公司第五

7 √

届董事会董事的议案》

《关于选举谢纯先生为公司第五

8 √

届监事会监事的议案》

《关于选举张学双先生为公司第

9 √

五届监事会监事的议案》

议案 1-7 主要内容：……
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