公告日期：2026-04-23

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼一会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：30-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836777 龙之泉 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东会将聘请律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年财务决算报告》 √

4 《2026 年财务预算报告》 √

5 《2025 年利润分配方案》 √

6 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

7 《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》 √

议案 1、《2025 度董事会工作报告》

公司董事会根据公司《章程》的规定，2025 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会会议决议，有效发挥董事会作用，保证了公司各项工作的顺利推进。

议案 2、《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年监事会运行情况进行总结，由监事会主席汇报年度工作情况。

议案 3、《2025 年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告情况予以汇报。

议案 4、《2026 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 5、《关于 2025 年利润分配方案》

鉴于公司未来发展需求，公司拟定 2025 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

议案 6、《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

议案 7、《关于续聘 2026 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。