公告日期：2026-04-30

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟家祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数37,860,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事潘忠文、李永因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张学双因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举钟家祥先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名钟家祥先生担任公司第五届董事会董事，任期
自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举郑秋红女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑秋红女士担任公司第五届董事会董事，任期
自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举潘忠文先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名潘忠文先生担任公司第五届董事会董事，任期
自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举钟雨昕女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名钟雨昕女士担任公司第五届董事会董事，任期
自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026……
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