公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-031

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：钟家祥先生

6.会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事潘忠文因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-031

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举钟家祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五
届董事会届满止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举郑秋红女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五
届董事会届满止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任吕耀志先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届
满止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系

公告编号：2026-031

统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任潘忠文先生、杨德林先生、李永先生、沈立先生、尹艳丹女士为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(http://www.neeq.com.cn)的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。