公告日期：2020-04-27

证券代码：836778 证券简称：朝阳股份 主办券商：东吴证券
苏州朝阳智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 23 条：公司购回股份，可以下列方式之一 第 23 条：公司购回股份，可以下列方式之一
进行： 进行：

（1）向全体股东按照相同比例发出购回要 （1）竞价或做市转让方式；

约； （2）要约方式；

（2）通过公开交易方式购回； （3）法律、行政法规以及中国证监会、全国
（3）法律、行政法规规定和国务院证券主管 中小企业股份转让系统有限责任公司认可的
部门批准的其他情形。 其他方式。

第 42 条：股东大会是公司的权力机构，依法 第 42 条：股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

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（13）审议公司在一年内购买、出售重大资 （13）审议批准变更募集资金用途事项；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 （14）审议批准股权激励计划；

项； （15）审议批准公司发生的达到下列标准之
（14）审议批准变更募集资金用途事项； 一的交易（提供担保除外）：

（15）审议股权激励计划； ①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
（16）审议法律、行政法规、部门规章或本 评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 最近一个会计年度经审计总资产的 50%以
上；

②交易涉及的资产净额或成交金额占公司最
近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%
以上，且超过 1500 万的。

（16）审议批准公司与关联方发生的（提供
担保除外）成交金额占公司最近一期经审计
总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或
者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的
交易；

（17）审议批准公司存在下列情形的对外财
务资助：

①被资助对象最近一期的资产负债率超过
70%；

②单次财务资助金额或者连续十二个月内累
计提供财务资助金额超过公司最近一期经审
计净资产的 10%；

……
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