公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-010

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券
万邦特种材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县经济开发区东风路 1 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：留晓晓

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、

公告编号：2025-010

全面，真实地反映了公司 2025 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将注册地址变更为“安徽省安庆市怀宁县经济开发区东风路 1 号”，并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，拟相应修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-011）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-010

(一）《万邦特种材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《万邦特种材料股份有限公司董事对 2025 年半年度报告的确认意见》；（三）《万邦特种材料股份有限公司高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

万邦特种材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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