公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-001

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券
万邦特种材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜陆兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,561,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

4.其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
1.议案内容：

本公司拟与陈永棋、杨红卫、陈阴杰共同出资设立公司，暂定名：杭州龙邦新材料科技有限公司（以市场监督管理局核准为准），注册地为浙江省杭州市下
城区东方茂商业中心 4 幢 1632 室，注册资本为 1500 万元，其中本公司出资人民
币 300 万元，占注册资本的 20%；陈永棋出资人民币 300 万元,占注册资本的 20%；
杨红卫出资人民币 500 万元,占注册资本的 33.3333%；陈阴杰出资人民币 400 万
元,占注册资本的 26.6667%。
2.议案表决结果：

同意股数 49,561,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
涉及到关联方，但是关联方不是股东，故不回避。
三、备查文件目录
《万邦特种材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 13 日

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