
公告日期:2019-08-07
证券代码:836781 证券简称:惠嘉生物 主办券商:财通证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 27 日,书面通
知。
5. 会议主持人:董事长刘金松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-016)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于变更公司全资子公司浙江乐嘉生物科技有限公
司经营范围的议案》
1.议案内容:
变更前的公司经营范围是:兽药、饲料添加剂、混合型饲料添加剂、饲料、机械设备的销售、生产技术的研发;货物与技术的进出口业务。
变更后的公司经营范围是:兽药、饲料添加剂、混合型饲料添加剂、饲料、养殖环境改良产品、宠物食品、日用品、玩具、机械设备的销售、生产技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物与技术的进出口业务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于修改公司全资子公司浙江乐嘉生物科技有限公司《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容:
子公司经营发展的需要,需变更子公司经营范围,故《公司章程》
需做相应修改,并授权相关人员办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司拟于 2019 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时
股东大会,并对相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
(二)《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。
浙江惠嘉生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日
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