公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-020

证券代码：836781 证券简称：惠嘉生物 主办券商：财通证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 24 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

公告编号：2019-020

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。

公告编号：2019-020

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 24 日 9 时 00 分

（三） 登记地点：安吉县梅溪镇晓墅工业功能区浙江万方生物科技有
限公司一楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：严小娟

联系电话：0572-5900100

传真：0572-5900100

联系地址：浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三） 临时提案
临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

公告编号：2019-020

五、 备查文件目录
（一）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
（二）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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