公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-023

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张雪

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联方为授信提供担保的议案》1.议案内容：

为保障公司现金流充裕，公司拟进行银行承兑汇票敞口业务。其中拟向邮储银行申请本金金额不超过人民币 1500 万元的授信，拟向中信银行申请本金金额

公告编号：2025-023

不超过人民币 1500 万元的授信，上述授信期限均不超过三年，并由公司实际控制人马宝林提供无偿连带责任保证担保。

上述业务授信金额、期限等具体内容以实际签署情况为准。
2.回避表决情况：

本关联交易为公司单方面受益，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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