公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-003

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马士春
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据 2025 年工作情况，公司组织编写了《2025 年年度报告》及《2025 年年
度报告摘要》。

公告编号：2026-003

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

公司拟进行利润分配，提交监事会审议。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2025 年度审计报告》
1. 议案内容：

审议由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》。2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《议案不涉及关联交易，无需回避表决。》
1. 议案内容：

结合 2025 年度的主要经营情况，拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-003

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

结合 2025 年度的主要经营情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

本公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，拟定《2025 年年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

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