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公告日期：2019-07-11
公告编号：2019-019
证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券
济南方德自动化设备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张德合主持
6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请借款并由关联方提供担保》议案，并提交股东大
会审议
1.议案内容：
公告编号：2019-019
因生产经营发展需要，公司拟向济南海创曼城产业园运营管理有限公司借款，借款总额度为不超过人民币800万元，期限12个月，用于补充公司的流动资金。控股股东、实际控制人、董事长张德合以其持有本公司的股权为本次借款提供质押担保，具体借款金额、利率和质押股数以签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事张德合回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
股东会召开时间另行通知。
三、备查文件目录
济南方德自动化设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
济南方德自动化设备股份有限公司
董事会
2019年7月10日
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