公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-021

证券代码：836785 证券简称：晶彩光电 主办券商：东北证券
福建晶彩光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建晶彩光电科技股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日下午 14 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 27 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-021

（七）会议地点
福建晶彩光电科技股份有限公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于修改福建晶彩光电科技股份有限公司经营范围的》议案

根据公司业务发展需要，同意将公司章程第十二条的经营范围为：研发、生产、销售、安装、维护：LED 系列产品及配件、太阳能系列产品及配件、OLED系列产品电子设备及配件、办公设备、安防监控设备、智能器材；各种电子产品的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。修改变更公司章程第十二条经营范围为：研发、生产、销售、安装、维护：LED 系列产品及配件、太阳能系列产品及配件、OLED 系列产品、电子设备及配件、办公设备、安防监控设备、智能器材；各种电子产品的进出口。互联网上网服务；基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；数字新媒体；智能化物流系统服务；智能化管理系统开发应用；生产力促进；数字出版领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术检测；工业设计服务；包装设计；文化产品设计；设计管理与咨询；信息科学与系统科学研究服务；其他工程和技术基础科学研究服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；计算机科学技术研究服务；其他工程和技术研究与试验发展服务；互联网域名注册服务；互联网文化产品；电子结算系统开发及应用；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；显示器件制造；其他未列明的电子器件制造；储能装置材料及器材研发；其他未列明的电子设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体照明器件制造；设计、制作、代理、发布国内各类广告；其他未列明的电子元件及组件制造；电子专用材料制造；电子电路制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；进出口保理业务；安全系统监控服务；先进电力电子装置销售；产品销售代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围以登记机

公告编号：2019-021

关核发的营业执照记载项目为准。
（二）审议《关于授权董事会办理工商备案事宜的》议案
关于授权董事会办理工商备案事宜。
三、议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和……
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