公告日期：2019-05-20

福建晶彩光电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：福建晶彩光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄水桥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数57,882,900股，占公司有表决权股份总数的84.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

2018年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数57,882,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务拓展的计划，编制了财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数57,882,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

根据相关规定，董事会编写了《公司2018年年度报告及报告摘要》。全详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建晶彩光电科技股份有限公司2018年年度报告》及《报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数57,882,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，结合公司2018年年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定不进行现金分红，也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

2.议案表决结果：

同意股数57,882,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度公司经营计划》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，结合公司2018年年度经营业绩及今后的发展规划，编制2019年公司经营计划的议案。

2.议案表决结果：

同意股数57,882,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无须回避表决

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建晶彩光电科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》

2.议案表决结果：

同意股数57,882,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。