公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-013

证券代码：836785 证券简称：晶彩光电 主办券商：东北证券
福建晶彩光电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面的方式发出
5.会议主持人：董事长黄水桥先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《实际控制人黄水桥配偶王红梅的母亲王惠玲为公司提供财务资助的》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，实际控制人黄水桥配偶王红梅的母亲王惠玲1-5月给公司提供财务资助不超过300万元。本次财务资助构成关联交易。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况：
本议案关联董事黄水桥、王红梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司同意于2019年6月21日上午9时，在福建晶彩光电科技股份有限公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建晶彩光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。