公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-016

证券代码：836785 证券简称：晶彩光电 主办券商：东北证券
福建晶彩光电科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：福建晶彩光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄水桥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数57,882,900股，占公司有表决权股份总数的84.44%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《实际控制人黄水桥配偶王红梅的母亲王惠玲为公司提供财务资助的》
议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，实际控制人黄水桥配偶王红梅的母亲王惠玲1-5月给公司提供财务资助不超过300万元。本次财务资助构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数57,882,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2019-016

总数的0%。
3.回避表决情况

因出席会议的股东均与本议案存在关联关系,应回避表决,但回避后无法就该议案
作出有效决议,经全体股东一致同意均不予回避,全体股东照常表决。
三、备查文件目录
《福建晶彩光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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