公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-001

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：福建省漳州市南靖县创新路 96 号明鑫智能办公大楼 5 楼会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长曾伟明先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司明鑫（重庆）机器人科技有限公司拟向重庆农
村商业银行股份有限公司荣昌支行申请流动资金借款暨公司为其提供担保

公告编号：2026-001

的议案》
1.议案内容：

（1）根据公司经营发展需要，明鑫智能全资子公司明鑫（重庆）机器人科技有限公司（以下简称“重庆子公司”）拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请总金额不超过人民币三百万元的流动资金借款，借款期限 1 年。具体内容以重庆子公司与重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行最终签署的有关合同为准。

（2）重庆市小微企业融资担保有限公司为重庆子公司上述借款提供不超过人民币叁佰万元整的连带责任保证。公司及公司实际控制人曾伟明、林映玲为本次借款提供连带责任担保，向重庆市小微企业融资担保有限公司上述保证提供反担保，具体担保权责以最终签署的担保协议为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司明鑫（重庆）机器人科技有限公司拟向中国工
商银行股份有限公司重庆荣昌支行申请流动资金借款暨公司为其提供担保
的议案》
1.议案内容：

（1）根据公司经营发展需要，明鑫智能全资子公司明鑫（重庆）机器人科技有限公司（以下简称“重庆子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司重庆荣昌支行申请总金额不超过人民币三百万元的流动资金借款，借款期限 1 年。具体内容以重庆子公司与中国工商银行股份有限公司重庆荣昌支行最终签署的有关合同为准。

（2）明鑫智能为本次借款提供连带责任担保，具体担保权责以最终签署的担保协议为准。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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