公告日期：2026-04-27

证券代码：836790 证券简称：禾呈科技 主办券商：浙商证券
杭州禾呈科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点为杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836790 禾呈科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江浙联（萧山）律师事务所律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年年度权益分派预案》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于聘请北京澄宇会计师事务

7 所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度审计机构》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

2025 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行监督，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2025 年年度报告及摘要（公告编号：2026-003、2026-004）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》。

（五）审议《2025 年度权益分派预案》的议案

议案内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
（六）审议《2026 年度财务预算……
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