公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-004
证券代码：836791 证券简称：英特莱 主办券商：华创证券
深圳市英特莱实业股份有限公司

关于公司2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是本次关联交易是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合深圳市英特莱实业股份有限公司（以下简称“英特莱”或“公司”）2019年度日常经营需要，经过公司对经营场地房屋租赁费用的合理预估，预计2019年度公司向关联方支付房屋租赁金额约人民币60万元。本次关联交易为日常性关联交易。
(二)关联方关系概述

纪忠伟、王晓梅夫妇为公司控股股东、实际控制人。纪忠伟直接持有公司60%的股份、王晓梅直接持有公司40%的股份，同时纪
忠伟担任公司董事长、总经理，王晓梅担任公司董事。
(三)表决和审议情况

2019年4月23日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，本次会议出席董事5人，

公告编号：2019-004
会议由纪忠伟先生主持，纪忠伟和王晓梅为本议案的关联董事，已申请回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广东省深圳市福田区百

纪忠伟 花四路2号长城大厦1 - -

栋A910

广东省深圳市福田区百

王晓梅 花四路2号长城大厦1 - -

栋A910

(二)关联关系

纪忠伟为公司的控股股东、实际控制人，担任董事长及总经理职务、持有公司60%股份；王晓梅为公司的控股股东、实际控制人，公司董事、持有公司40%股份；纪忠伟、王晓梅二人是夫妻关系。三、交易协议的主要内容

2015年10月1日，公司与纪忠伟签定房屋租赁协议，将位于深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区140栋一楼、六楼租给英特莱使用，租赁期间为2015年10月1日至2018年6月30日。该协议到期日为2018年6月30日，为保证公司正常开展业务，已于2018年6月中旬续签租赁协议，租赁期间为2018年7月1日至2021年6

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月30日。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

公司租赁纪忠伟的房屋遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

公司租赁关联方的房屋作为经营场地，是正常开展业务的需要，对公司持续发展有积极影响及必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为，依据市场价格结算，有利于公司业务发展，不损害公司和其他股东的利益。
六、备查文件目录
《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
深圳市英特莱实业股份有限公司
董事会

2019年4月23日

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