公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-014

证券代码：836791 证券简称：英特莱 主办券商：华创证券

深圳市英特莱实业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以书面及口头方式发出

5.会议主持人：纪忠伟

6.会议列席人员：李雄鹏、高扬、杜洪平、罗文慧、何光全

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英特莱实业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

公告编号：2019-014

根据公司的业务发展及长期战略发展规划需要，进一步整合公司业务，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟在股东大会决议同意后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详

见 公 司 于 2019 年 10 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市英特莱实业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-014

（三）审议通过《关于提议召开深圳市英特莱实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 4 日上午 10：00 在公司会议室召开 2019 年第二次临

时股东大会。详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市英特莱实业股份有限公司2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届董事会……
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