公告日期：2019-05-16

深圳市英特莱实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘国威路第一工业区140栋六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：纪忠伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑公司未来发展，暂不对2018年利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计》议案

1.议案内容：

公司预计2019年度与关联方的关联交易为向股东纪忠伟租赁办公室，租赁费不超过60万元。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此全体股东出具了豁免回避义务函，豁免全体股东在本次与关联交易相关的表决中的回避义务。

（七）审议通过《关于<2018年年度报告>及摘要》议案

1.议案内容：

《<2018年年度报告>及摘要》，详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告》(公告编：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数10,……
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