公告日期：2025-04-28

证券代码：836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券
北京易家信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东大会采取现场召开方式，公司股东在会议现场参加投票表决 。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836792 易家科技 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请北京大成（厦门）律师事务所见证。
（七）会议地点

厦门市集美区龙荷二里 15 号万科云城办公 B 座 1106 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会汇报公司 2024 年度经营情况、公司 2025 年度发展计划、公司董事会
日常工作情况等。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会汇报公司 2024 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的
工作计划。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

对《北京易家信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京易家信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年经营业绩进行了预测。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

因公司 2025 年度经营业务扩展及产业布局的需要，对资金的需求较大，为保障公司日常经营及业务发展，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（七）审议《关于<公司拟续聘 2025 年度财务审计机构>的议案》

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了北京易家科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，审计后出具非标准意见的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专项说明。
具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（http://www.neeq.com.……
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