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公告日期：2025-05-29
证券代码：836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券
北京易家信息科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
北京易家信息科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 12 日召开 2024 年年度股
东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 5 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.6097%已发行
有表决权股份的股东刘谟清书面提交的《关于提名胡丽垚先生为公司董事的议案》
和《关于提名戴鹰先生为公司董事的议案》，提请在 2025 年 6 月 12 日召开的 2024
年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
鉴于罗世球先生、董迪颖女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名胡丽垚先生、戴鹰先生为公司新任董事。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘谟清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘谟清提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
《关于<2024 年度董事会
1 √
工作报告>的议案》
《关于<2024 年度监事会
2 √
工作报告>的议案》
《关于<2024 年年度报告
3 √
及摘要>的议案》
《关于<2024 年度财务决
4 √
算报告>的议案》
《关于<2025 年度财务预
5 √
算报告>的议案》
《关于<2024 年度利润分
6 √
配方案>的议案》
《关于<公司拟续聘 2025
7 年度财务审计机构>的议 √
案》
《董事会关于公司 2024 年
8 度财务审计报告非标准意 √
见专项说明的议案》
《监事会关于公司 2024 年
9 度财务审计报告非标准意 √
见专项说明的议案》
《关于未弥补亏损超过实
10 收股本总额三分之一的议 √
案》
《关于提名胡丽垚先生为
11 √
公司董事的议案》
《关于提名戴鹰先生为公
12 √
司董事的议案》
议案 1……
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