公告日期：2025-06-13

证券代码：836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券
北京易家信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘谟清
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会九次会议审议通过了《关于<召开
2024 年年度股东大会通知>的议案》,公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5
月 29 日、2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本
次股东会的通知公告、本次股东会增加临时提案的公告和变更见证律师事务所公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,216,900 股，占公司有表决权股份总数的 25.1750%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王晓龙、罗世球因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事池明根、阮小旺因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人董迪颖列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会汇报公司 2024 年度经营情况、公司 2025 年度发展计划、公司董事会
日常工作情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,216,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

监事会汇报公司 2024 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的
工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,216,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案 》

1.议案内容：

对《北京易家信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京易家信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,216,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,216,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》

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