公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-028

证券代码：836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券
北京易家信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：厦门市集美区龙荷二里 15 号万科云城办公 B 座 1106 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采取现场召开方式，公司股东在会议现场参加投票表决 。

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836792 易家科技 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东
议案编 类型
议案名称

号 普通股股
东

非累积投票议案

1.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √

2.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √

4.00 《关于提名黄秋华、阮小旺为第四届监事会监事的议案》 √

一、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公告编号：2025-028

截止 2025 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。
二、《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司经营管理需要，拟将《公司章程》第四条公司住所：“北京市海淀区
白家疃尚水园 1 号楼 2 层 212”修订为“北京市朝阳区豆各庄乡金林路 1 号金田
影视产业园 10 号楼 2 层 201 室”。

三、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。经过对非独立董事候选人任职资格进行核查，现提名刘谟清先生、王晓龙先生、戴鹰先生、胡丽垚先生、闫波先生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。