公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-017

证券代码：836793 证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券
辽宁金晟科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吕姣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2025 年监事会工作情况并提交监事会审议。

公告编号：2026-017

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁金晟科技股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-012）和《辽宁金晟科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-017

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买货币基金、理财产品、结构性
存款、通知存款的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买货币基

公告编号：2026-017

金、理财产品、结构性存款、通知存款的公告》（公告编号：2026-01……
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