公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-028

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证券代码： 836794 证券简称： 嘉德永丰 主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 13 日 15 时 00 分。

结束时间： 2017 年 9 月 13 日 17 时 00 分。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定，审议事项合法、完备。本次会议召开不需要相关部门批准

或履行必要程序。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 8 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.广东广和律师事务所律师：蒋军辉、刘艳艳。

(七)会议地点：公司会议室。

二、 会议审议事项

1. 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息平台（ www.neeq.com.cn）上公布的 《关于补充确认偶

发性关联交易的公告》（ 2017-026）。

2.审议 《关于补充审议公司名下的所有应收账款向深圳市中小企

业融资担保有限公司提供质押反担保的议案》。

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的 《 第一届董事

会第八次会议决议公告》（ 2017-025）。

3.审议 《关于补充审议公司名下的七项著作权向深圳市中小企业

融资担保有限公司提供质押反担保的议案》。

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让

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系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的 《第一届董事

会第八次会议决议公告》（ 2017-025）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 9 月 13 日 14 时 00 分起至 9 月 13 日 15 时

00 分止。

(三)登记地点:

公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：詹维琼

电话： 0755-86520152、 18123967216

联系传真： 0755-86520152

联系地址：深圳市南山区西丽街道新高路旺棠大厦 6 楼 A 区

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代

表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非

法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执

照复印件、股东账户卡。

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(二)会议费用： 与会股东的交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届董事会第八次会议

决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日

临时提案请于会议召开十天前提交。

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