公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001

证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，

持有表决权的股份8,731,400.00股，占公司股份总数的85.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》。

公告编号：2018-001

1、议案内容：原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，并拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度的审计机构，负责公司年度财务审计报告。

详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号为：2017-033）2、议案表决结果：同意股数8,731,400.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2018年第一次临时股东大

会会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。