公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-026

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证券代码： 836794 证券简称： 嘉德永丰 主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次补充确认的关联交易是偶发性关联交易。

由于公司日常经营的需要， 2017 年 5 月 20 日，股东深圳市嘉德

永丰投资企业（有限合伙） 借款给公司人民币五十万元，用于补充公

司流动资金， 深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙） 不向公司收取任

何费用。

(二)关联方关系概述

深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙） 持有深圳市嘉德永丰开

发科技股份有限公司 13.34%股份，是公司的控股股东之一；

(三)表决和审议情况

2017 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第八次会议，审议并通过

了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事周爱东按照公司章程需回避表决。

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本议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要其他相关部门审批。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

深圳市嘉德永丰

投资企业（有限合

伙）

广大省深圳市福田区深

南大道与彩田路交界西

南星河世纪大厦 A 座

2408A（入驻深圳腾博国

际商务有限公司）

有限合伙 周爱东

(二)关联关系

深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙） 持有深圳市嘉德永丰开

发科技股份有限公司 13.34%的股份，是公司的控股股东之一。

三、 交易协议的主要内容

由于公司日常经营的需要， 2017 年 5 月 20 日，股东深圳市嘉德

永丰投资企业（有限合伙） 借款给公司人民币五十万元，用于补充公

司流动资金， 深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙） 不向公司收取任

何费用。此交易属于偶发性关联交易。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙） 向公司提供的无息借款，

不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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上述关联交易是公司经营的正常需要，有效地解决公司流动资

金短缺的问题，是合理必要的关联交易。

(二)本次关联交易对公司的影响

对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情

况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届董事会第八次会议

决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日

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